ABD, Bankman-Fried’in 16 Milyon Dolarına El Koyuyor ⚡

Öne Çıkanlar

• ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), FTX ve Sam Bankman-Fried ile bağlantılı 16 milyon dolarlık bir Binance hesabına el koymayı hedefliyor.
• Hesapta ICP, AVAX, XRP, ADA ve SOL gibi kripto varlıklar bulunuyor.
• DOJ, Bankman-Fried'in 2021'de Çinli yetkililere 40 milyon dolarlık bir rüşvet verdiğini iddia ediyor.
• FTX’in çöküşü sonrası DOJ, toplamda 3 milyar dolarlık kayıp varlığı geri kazanmayı amaçlayan birçok dava açtı.

İlginizi Çekebilir

Binance-SEC Hukuk Savaşı Uzuyor: 2 Ay Daha Bekleyiş 📢

DOJ, 16 Milyon Dolarlık Binance Hesabını Hedefledi

ABD Adalet Bakanlığı, Sam Bankman-Fried ile bağlantılı bir Binance hesabındaki yaklaşık 16 milyon dolarlık varlıklara el koyma amacıyla hukuki süreç başlattı. 12 Kasım tarihli mahkeme dosyalarına göre, ilgili hesap Kasım 2023’te açıldı ve günlük olarak stablecoin ile Bitcoin gibi dijital varlıklarla besleniyor. Hesapta Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) ve Solana (SOL) gibi çeşitli kripto varlıklar yer alıyor.

Çin’e Rüşvet İddiaları ve Bankman-Fried’in Suçlamaları

DOJ’un iddiasına göre, eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, Kasım 2021’de Çinli yetkililere 40 milyon dolarlık rüşvet vermeyi kabul etti. Rüşvet, Çinli kolluk kuvvetleri tarafından dondurulan Alameda Research’e ait kripto hesaplarını yeniden açtırmak için teklif edildi. DOJ’un dosyalarında belirtildiği üzere, söz konusu hesaplarda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto para bulunuyordu.

Rüşvet ödemesi onaylandığında, Bankman-Fried "on milyonlarca dolarlık" kripto ödemesi yaparak işlemi tamamladı. Ödemeler, kaynak ve amaçlarını gizlemek için birçok özel cüzdandan geçirilerek işlendi. Araştırmacılar, hareketleri takip ederek izleri Binance hesabına kadar ulaştırmayı başardı.

Bankman-Fried'in suçlamaları arasında Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’nı ihlal etmek de bulunuyor. Ancak bu iddia, ana davadan ayrılarak ayrı bir dosya halinde incelenmeye alındı.

Benzer İçerikler

Bybit Hack'inde 380M Dolarlık Kripto Sırra Kadem Bastı 🔐

3 Milyar Dolarlık Varlık Kurtarma Çabaları

İflas eden kripto para borsası FTX’in çöküşünden bu yana DOJ, kripto dolandırıcılıklarına karşı kapsamlı bir kurtarma operasyonu yürütüyor. FTX, kayıpları telafi edebilmek için son haftalarda birçok dava açtı. Eski Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı 1.8 milyar dolarlık, Waves kurucusu Aleksandr Ivanov’a karşı 90 milyon dolarlık davalar açıldı. Ayrıca, Bankman-Fried’in desteklediği Storybook Brawl adlı video oyununun yaratıcıları ve “Humpy the Whale” olarak bilinen Nawaaz Mohammad Meerun’a karşı 1 milyar doların üzerinde manipülasyon kaynaklı kayıplara yönelik davalar açıldı.

Diğer davalar, FTX’in siyasi bağışları ve eski Beyaz Saray yetkilisi Anthony Scaramucci ve ünlü pazarlamacı Neil Patel gibi kamuya mal olmuş figürleri hedef alıyor.

FTX Alacaklıları İçin Kurtarma İhtimalleri

FTX alacaklılarını temsil eden "Mr. Purple" adlı bir temsilci, bu kurtarma çabalarına ilişkin ihtiyatlı bir bakış açısına sahip. Yaptığı açıklamada, çökmüş şirketlerin çoğunlukla iddia edilen miktarın sadece %10-20’sini tahsil edebildiğini, dolayısıyla toplam kurtarma miktarının 0.5 milyar doları bile bulmasının şaşırtıcı olacağını belirtti.