Öne Çıkanlar
- Anurag Pramod Murarka, 20 milyon dolarlık kripto kara para aklama operasyonunda suçlu bulundu.
- Operasyon, geleneksel Hawala yöntemleri ve kripto para kullanılarak gerçekleştirildi.
- FBI, 1.4 milyon dolar nakit, sahte ilaçlar ve ekipman ele geçirdi.
- Murarka, ABD’de 121 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kripto Parayla Kara Para Aklama Ağı Çökertildi
ABD'de 30 yaşındaki Hint vatandaşı Anurag Pramod Murarka, kara para aklama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Elonmuskwhm ve La2nyc takma adlarını kullanan Murarka, 20 milyon dolardan fazla kara parayı kripto para yoluyla akladığı bir ağı yönetti.
Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Murarka, 2021 yılının Nisan ayından 2023 yılının Eylül ayındaki tutuklanmasına kadar faaliyet gösterdi. Operasyonu, özellikle karanlık ağ pazar yerleri üzerinden suç gelirlerini aklamayı hedefleyen suçlulara hizmet sunuyordu.
Hawala Yöntemi ve Kripto Bağlantısı
Murarka’nın yöntemi oldukça karmaşıktı. Hawala, fiziksel para transferine ihtiyaç duymadan para aktarımı yapılmasını sağlayan geleneksel bir Güney Asya yöntemidir. İlgili yöntemi kripto paralarla birleştirerek suç gelirlerini nakde çevirdi.
Suçlular, Murarka’ya kripto para gönderiyor ve karşılığında nakit alıyordu. Murarka’nın ekibi, parayı genellikle kitapların sayfaları arasında veya zarflar içinde gizleyerek müşterilere ulaştırıyordu. Yöntem, geleneksel ve dijital sistemlerin birleşimini temsil eden bir modeldi.
Baskın ve Ele Geçirilen Malzemeler
FBI’ın yaptığı baskınlarla:
- 1.4 milyon dolarlık nakit,
- Sahte ilaçlar,
- Kriminal faaliyetlerden elde edilen milyonlarca dolar ele geçirildi.
ABD’nin Kentucky Doğu Bölgesi Başsavcısı Carlton S. Shier, operasyonun sadece ABD değil, küresel çapta bir etki yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Dava, siber suçların küresel boyutunu ve kara para aklamaya karşı uluslararası iş birliğinin önemini gözler önüne seriyor.”
Diğer Örnekler
Murarka’nın cezası, ABD’de kripto paraların yasa dışı amaçlarla kullanımına karşı verilen en son örneklerden biri. Öne çıkan diğer davalar arasında:
- Kasım 2023: Florida’da dokuz kişi, uyuşturucu kartellerinin parasını kriptoyla aklamak suçundan yargılandı.
- Eylül 2023: İki Rus vatandaşı, 1.15 milyar dolarlık yasadışı kripto para aklamaktan suçlandı.
Kara Para Aklamaya Karşı Sıkı Tedbirler
ABD yasalarına göre, Murarka hapis cezasının %85’ini tamamlamak zorunda. Cezasını tamamladıktan sonra 3 yıl boyunca ABD Gözetim Ofisi tarafından denetlenecek.
Kripto paralar, yasadışı faaliyetlerde giderek daha fazla kullanılmaya başlarken, FBI ve uluslararası otoriteler bu tür operasyonlara karşı iş birliği içinde çalışmaya devam ediyor.
Yorum Yazın