Hindistan’dan Dev Kripto Operasyonu: $198 Milyon Ele Geçirildi!🔥

Öne Çıkanlar

• Hindistan'ın Mali Yürütme Müdürlüğü (ED), 198 milyon dolarlık kripto para ele geçirdi.
• Operasyon, Bitconnect’in küresel Ponzi şeması kapsamında yürütüldü.
• Yetkililer, 2.4 milyar dolarlık dolandırıcılık soruşturmasını sürdürüyor.
• Bitconnect kurucusu Satish Kumbhani hala kaçak durumda.

İlginizi Çekebilir

CZ, Pakistan Kripto Konseyi'ne Danışman Oldu! ⚡

Hindistan, Bitconnect Dolandırıcılığında 198 Milyon Dolarlık Kriptoya El Koydu!

Hindistan’ın Ahmedabad kentinde faaliyet gösteren Mali Yürütme Müdürlüğü (ED), Bitconnect dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 198 milyon dolarlık (yaklaşık 1646 crore Rs) kripto para birimini ele geçirdi. Yetkililer, arama operasyonlarını 11-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Yetkililere göre, soruşturma 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında yürütüldü. ED, operasyon sırasında nakit para, lüks araçlar ve dijital cihazlar da ele geçirdi.

Bitconnect: Tarihin En Büyük Kripto Dolandırıcılıklarından Biri

Bitconnect, 2016-2018 yılları arasında küresel çapta yatırımcıları kandıran bir Ponzi şeması olarak faaliyet gösterdi. Şirket, "Kredi Programı" adı altında %40'a kadar aylık kazanç vaat eden sahte bir yatırım modeli sundu. Yatırımcılar, yüksek getiriyi almak için Bitconnect token (BCC) satın alıyor ve şirketin “volatilite yazılımı ticaret robotu” adını verdiği sistemde işlem yapıyordu.

Ancak sistem tamamen sahteydi. ED'nin araştırmasına göre, yatırılan fonlar doğrudan şüphelilerin kontrolündeki dijital cüzdanlara yönlendirildi.

"Birçok web cüzdanını izleyip zemin istihbaratı toplayarak, ED, söz konusu kripto para birimlerini içeren dijital cihazların bulunduğu cüzdanlar ve mekanlara yöneldi." - Hindistan Mali Yürütme Müdürlüğü

Keşfetmeye Devam Edin

Kripto Sektörü Alarmda: K. Kore'den Sahte Şirket İstilası 🚨

Bitconnect Çöktü: Küresel Soruşturma Devam Ediyor

Bitconnect, Ocak 2018'de Ponzi şeması olduğu ortaya çıktıktan sonra çöktü. ABD ve Hindistan yetkilileri, platformun kurucusu Satish Kumbhani ve üst düzey yöneticilerine yönelik soruşturmalar başlattı.

ABD yetkilileri:

• Bitconnect’in ABD’deki en büyük tanıtımcısı Glenn Arcaro’yu 38 ay hapis cezasına çarptırdı.
• Arcaro'nun mağdurlara 17 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi emredildi.
• Kurucu Satish Kumbhani’ye yönelik telekomünikasyon dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi.
• Ancak Kumbhani’nin nerede olduğu bilinmiyor ve uluslararası arama devam ediyor.

Hindistan yetkilileri, Bitconnect dolandırıcılığına karışan diğer kişileri ve saklanan fonları tespit etmeye devam ediyor. ED’nin yürüttüğü soruşturma, 2.4 milyar dolarlık bir dolandırıcılığın hala çözülmeyi bekleyen büyük bir parçası olduğunu gösteriyor.

Kripto Dünyasında Dolandırıcılıklara Dikkat!

Bitconnect, kripto para piyasasında gerçekleşen en büyük dolandırıcılıklardan biri olarak tarihe geçti. Yüksek kazanç vaat eden Ponzi şemalarına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Kripto yatırımcılarının, kayıt dışı ve şeffaf olmayan projelere yatırım yapmadan önce dikkatli olması gerekiyor. Resmi düzenleyiciler tarafından lisanslanmamış projeler, büyük kayıplara neden olabilir.

İnsanlar Bunu da Okuyor

ABD SEC’ten Kripto İçin Esnek Adım: Muafiyet Masada 💡

Sonuç: Hindistan, Kripto Dolandırıcılığıyla Mücadelede Kararlı!

Hindistan, Bitconnect operasyonuyla kripto dolandırıcılığına karşı büyük bir adım attı. ED’nin ele geçirdiği 198 milyon dolarlık kripto, küresel çapta yürütülen kripto suçlarıyla mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, Bitconnect fonlarının izini sürmeye ve diğer sorumluları adalete teslim etmeye devam ediyor.

Bitconnect mağdurlarının paralarını geri alıp alamayacağı ise hala belirsiz. Ancak Hindistan ve ABD gibi büyük ülkelerin yürüttüğü operasyonlar, kripto dolandırıcıları için kaçışın giderek zorlaştığını gösteriyor.